POLICIA ECONOMICA ANGOLA
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MINISTERIO

DO INTERIOR

POLICIA NACIONAL

DIRECÇÃO NACIONAL DE INSPECÇÃO E INVESTIGAÇÃO DAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 

Fraude Financeira

 

 

 

manifesta-se de diversas formas, cujo modus operandi, se altera de acordo com o objectivo a atingir, sendo as entidades estatais, públicas e privadas que movimentam grandes somas monetárias, os alvos preferenciais dos marginais, tendo sempre o bem financeiro como alcance.

 

Em alguns casos ocorrem por meio da falsificação de documentos de arrecadação de receitas (DAR´s), das contribuições das empresas para a liquidação dos impostos a Caixa Única do Tesouro Nacional, outras por meio da falsificação de cheques e títulos bancários, emissão de cheques sem provisão para efeitos de liquidação, bem como através da clonagem de cartões Multicaixa e Visa, tendo sido detidos 63 cidadãos nacionais, cujo valor apurado das fraudes, estão estimados em:

 

 Kz: 206.181.204.5 (-103.892.631.39) e USD 3.931.896.07 (+2.287.103.03), não obstante, no decurso da instrução preparatória ter se apurado somas muito superiores as inicialmente registada.

 

 

 

 

 

 

Doc Produzido

Departamento de Informação e Analise

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